Lavagem de Activos, Financiamento do Terrorismo e Cooperação Internacional: A (In)Eficácia das Normas Moçambicanas / Money Laundering, Terrorist Financing and International Cooperation: The (In)Effectiveness of Mozambican Laws

Almir Santos Reis Júnior; Judite Celestino de Lima Pical

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<line> Centro Unv*rsitário Santo Agostinho </line>

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<line> www*.Unifsanet.*om.br/revista </line>

<line> ISSN Impress*: 1806-6356 *SSN El*trônico: 2317-2983 </line>

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<line> *avagem de Activos, Financiament* d* Terroris*o e *ooper**ão Internacio**l: A (In)Eficác*a </line>

<line> das Normas *oçam*i*anas </line>

<line> Mone* Laundering, T**rori*t Financi*g an* Inter*a*ional C*operation: The (In)Eff*ct*veness </line>

<line> of Mozam***an Laws </line>

</par>

<par>

<line> Al*ir Santos Reis J*nior </line>

<line> Dout*r em Direito *enal pela PUC/SP </line>

<line> D*ce*te o da Universi*ade Estad*al *e Maring*/*nivers*da*e Católica d* M**ambique </line>

<line> *-mail: almir.crime@*m*il.com </line>

<line> Jud*te Celestin* De Lima Pical </line>

<line> Mest*and* em Direito Pe*al p*la *nive*sidade Ca*ól*c* de Moçamb*que </line>

<line> *-mail: juditepi*ial4@gmail.com </line>

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<par>

<line> Endereço: Almir S*ntos Reis Junio* </line>

<line> *erley </line>

<line> Alencar </line>

</par>

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<line> *u* Regi*a Marson Ba*an, 564 - Jd. **u*çu - </line>

<line> Rodrigues </line>

</par>

<par>

<line> Maringá - PR - *EP 870*0-*60. Brasil. </line>

</par>

<par>

<line> Judite C*lestino de **ma Pical </line>

<line> *rtigo r*cebido em *5/04/2*26. Última </line>

<line> *ersão </line>

</par>

<par>

<line> Un*versi*ade Catól**a de Moçam*ique, Av. 25 de </line>

<line> re*ebi*a *m 07/05/2026. Aprovado *m *8/05/202*. </line>

</par>

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<line> Setemb**, 618, Na*pula, Moçambique. </line>

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<line> Aval*ado pe** sistema Triple Review: De*k Review *) </line>

<line> pelo Editor-Chefe; e b) Doub*e Blin* R*view </line>

<line> (aval*ação cega *or d*i* ava*iadores da ár*a). </line>

<line> Revisão: Gramatical, *ormativa * de F*r*ataçã* </line>

</par>

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<line> A. S. Reis Junior, J. C. L. Pi*al </line>

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<line> O **esente *rtigo *ntitu*a*o bus*a analisar o grau d* efe*tividade </line>

<line> ord*namento jurídic* </line>

</par>

<par>

<line> m**am*icano na p*evenção e re*res*ão desses fe*ómenos cri*inais transnacionais. O estu*o </line>

<line> p*rt* da constatação de que a globa*izaçã* fin*nceira e a criminalidade o*ganizada d*saf*am </line>

<line> os Esta*os a adoptar mecanismos norma*ivos e ins**tucionais alinhados com padr*e* </line>

<line> *nt*rnacion**s, ga*an*i**o simulta*eamen*e a sober*nia e a coope*a*ão jurí*ica eficaz. O </line>

</par>

<par>

<line> principal ob*e*t*vo é </line>

<line> avaliar *e o quadro legal * i**t*t**ional vigent* em Moçambique, em </line>

</par>

<par>

<line> e*pe*ial a *ei 14/201* e as suas a*teraçõ*s recentes, têm assegurado resultados **ncretos no </line>

</par>

<par>

<line> comb*te à lavagem de activos </line>

<line> a* f*nanciam*nto do </line>

<line> ter*o*i*mo, em conformidade </line>

</par>

<par>

<line> Reco*endaçõe* d* FATF, as Convenções d*s Naçõe* U*idas e os relatórios da ES*AML*. </line>

</par>

<par>

<line> A pesquisa *ec*rre à metod*logia jurí*ica, ass*n*e n* *nál*s* d**mática, *omp*r**iva </line>

</par>

<par>

<line> doc*m*ntal, *xami*ando a legi*l**ão naci*nal, os *nstrum**t*s internac*onais aplicáveis </line>

</par>

<par>

<line> estud*s doutrinários de direito penal e i*ternacional. Os resultados *pontam que Moçambique </line>

</par>

<par>

<line> dispõe de u* enqua*ramento jurídico for*almente a*equ*do com*a*ível *om as normas e </line>

</par>

<par>

<line> internac**nai*, reforçado </line>

<line> *ela recente a*esão ao Egmont Group. Todavia, persiste* </line>

</par>

<par>

<line> *imitações instit*cionais e operacion*is, esp*cialmente quanto * capacidade técnica, </line>

<line> supervis*o dos se*tor*s não financeiros e cel*ridade *a cooperaç*o internac*onal. *oncl*i-se, </line>

<line> de*tarte, que a eficácia no*mativa requer não a*en*s conformida*e legislativa, mas ta*bém o </line>

<line> fortal*cimento insti*ucional, a capa*itação técnica e a c**solidação de *ráticas de co*peração </line>

<line> efectiva par* g*ranti* r*sultados tangíveis n* combate a *sses crimes compl*xos. </line>

</par>

<par>

<line> *a**vras-chave: Lava*em </line>

<line> de A*tivos. Fin*nciame*to </line>

<line> do Terrorismo. Coope*aç*o </line>

</par>

<par>

<line> *nte*nacional. </line>

</par>

<par>

<line> *BSTRACT </line>

</par>

<par>

<line> This art*cl* aims *o analyze th* de*ree o* effecti*en*ss of the Mozamb**an legal **stem in </line>

<line> preven*i*g and suppr*ssi*g t**se transnationa* c*iminal phenomena. The stu*y starts fro* the </line>

</par>

<par>

<line> observat*on that f*nancial gl*ba*iza*ion an* organized </line>

<line> cha*lenge States to </line>

</par>

<par>

<line> nor*at*ve a*d instituti*nal mec*anis*s *ligned with *n*er*a*iona* standard*, </line>

<line> while </line>

</par>

<par>

<line> sim*ltaneo*sly guara*teeing sovereignty an* effective *egal coo*eration. The main objec**ve </line>

<line> is to asse*s whethe* the current legal and institutiona* framework *n Moza**iq*e, especially </line>

</par>

<par>

<line> L*w 14/201* **d its r*cent ame*dments, has ensure* conc*e*e resul*s *n </line>

</par>

<par>

<line> laundering and the financing o* terrorism, in a**ordance with the *ATF </line>

<line> Recomme*dat*ons, </line>

</par>

<par>

<line> th* *n*ted Nation* Conventi*ns, and the ESAAM*G r*ports. The research uses a l*gal </line>

<line> *ethodo*ogy, based on *ogmatic, co**arativ*, and docu*entar* analysis, examining national </line>

</par>

<par>

<line> l*gisla**on, applicab*e inte*n***o*a* inst*u*ents, </line>

<line> doctrinal *tud*es ** criminal a*d </line>

</par>

<par>

<line> international law. The result* in*ic*te that Mozambique has a form*lly adequat* legal </line>

</par>

<par>

<line> framework comp*t*bl* wit* </line>

<line> internati*na* sta*d**ds, reinforced *y *ts recent accession *o the </line>

</par>

<par>

<line> Egmont Group. Ho*ev*r, *nstitu*ion*l </line>

<line> oper**io*a* limitatio*s *ersist, especiall* </line>

</par>

<par>

<line> reg*****g techn*cal </line>

<line> capacity, supervis*on of non-financial sectors, </line>

</par>

<par>

<line> interna**o*al coop*ration. I* is *onc*u**d, ther*f*re, that **rmative ef*ectiveness requires *ot </line>

<line> only leg**la*i*e co*pliance, but also i*stitutio*al st*engthening, **chnical cap*city buildi*g, </line>

</par>

<par>

<line> and the co*sol*da*i*n o* effective coop**a*ion practices </line>

<line> *o **arante* </line>

<line> tang*ble *esults *n </line>

</par>

<par>

<line> com**t*ng these co**lex cr**es. </line>

</par>

<par>

<line> Keywords: Money la*nderin*. Te*rorist fi*ancing. Interna*ional coop*ration. </line>

</par>

<par>

<line> ww**.U**fsanet.*om.br/revista </line>

</par>

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<page>

<par>

<line> Lava*em de A*tiv*s, Financia*ento d* T*rr**ismo * Cooperação Internac*ona*: A (In)Eficácia d*s *orm*s </line>

</par>

<par>

<line> * *NTRODUÇÃO </line>

</par>

<par>

<line> * crimi**lida** finance*r* co*t*mporânea, caracteri*ada pela lavagem ** a*tivo* e </line>

<line> p*lo f*na*ciamento do *er*or*smo, co*sti*** uma das m*is graves a*eaç*s à estabilidade dos </line>

<line> sistemas económicos e à se*uran*a internacional. Esses fenóm*nos assumem dimensão </line>

</par>

<par>

<line> *ransnacional, </line>

<line> valend*-se da </line>

<line> glo*alização finance*ra, ** tecnol*g*a e da f*agilid*de das </line>

</par>

<par>

<line> in*ti*u*ç*es pa*a oculta* flu*o* ilíc*tos e sustentar r*des criminosa*. </line>

<line> Em Mo**mbiq**, a *xpa**ão do se*t*r finan*eiro, associada a *ul*era*il*dade* </line>

<line> in*titucionais e a zonas de instabi*ida** i*terna, tem exigi*o *o Estado u* *sforço normativ* </line>

</par>

<par>

<line> e instituci*nal significat**o </line>

<line> d* prev*nir e re*ri*i* tais co*dutas, em consonân*ia </line>

</par>

<par>

<line> com o* *omprom**sos i*ternacion*i* assumid*s pelo país. </line>

<line> * lavagem d* ac*ivos, enqu*nto proc*sso d* d*s*imulaçã* da origem i*ícit* de recursos </line>

</par>

<par>

<line> provenientes de c*imes graves * fi*anc*ame*to e </line>

<line> do ter*orism*, que v*sa prover ou recolher </line>

</par>

<par>

<line> fundos desti*a*os à prática d* actos terrorist*s, conf**ura o*ensas que trans*end*m fron**iras </line>

</par>

<par>

<line> e desafiam so*era*ia esta**l, exigindo c*operação i*ternacional a </line>

<line> *f*caz. Nesse co*tex*o, </line>

</par>

<par>

<line> *dopção d* instrumentos jur*dicos harm*niza*os, *em c*mo a implemen*açã* *e me*anismos </line>

</par>

<par>

<line> instit*cionai* </line>

<line> adeq*ados, t*r**m-se imperativos para assegurar a </line>

<line> efectivi*ade </line>

</par>

<par>

<line> Dir*ito e * protecçã* d* ord*m económi*a. </line>

<line> Nesse *en*ido, o **jec*ivo geral de*te ar*ig* *onsis*e *m analisa* a e*icácia das normas </line>

<line> moçambicanas que regulam a **e*enção e o c*m*ate à *avagem de activos e *o financiame*to </line>

</par>

<par>

<line> *e*ror**m*, com especial en**qu* nos mecan**m*s d* c*operaçã* int*r*aci*nal. </line>

</par>

<par>

<line> E*pecific*mente, *retende-se: </line>

<line> a) examinar * enquadrament* jurídic* nacional </line>

</par>

<par>

<line> veri*icar o gr*u de con**rmidade com os p*drõ*s internac*onais, e c) avaliar * efectivida*e </line>

<line> prát**a da legislação na realidade moçambicana. </line>

</par>

<par>

<line> A pesquisa ad**ta a m*tod*log*a jurídica, de natureza dogmá*ica, co*parativa </line>

</par>

<par>

<line> documental, partindo da a*áli*e d* leg*sla*ão moçam*icana, bem como do* *rinc***is </line>

</par>

<par>

<line> inst*umentos inte**ac*onais aplic*veis, </line>

<line> as *onvenções </line>

<line> das N*ções Unidas e </line>

</par>

<par>

<line> *ecomendaç*es do *ATF (Financial *ction Tas* For*e). Utilizam-s* ainda font*s </line>

</par>

<par>

<line> doutrinárias, *elatóri*s té*nicos da ESAAMLG e es*udos ci*nt**ic*s de </line>

<line> dir*it* penal </line>

</par>

<par>

<line> intern*cio*al, com vista a trian**lação de dados que as*eg*re maior rigor científi*o e val*dade </line>

<line> A abordagem *et*dológica baseia-se na interpret*ção si*tem*t*ca da* *ormas, </line>

</par>

<par>

<line> compre**der a articulação ent*e o *ireito interno e o dir*i*o internacional e, </line>

</par>

<par>

<line> sim**t*n*amente, av**iar a a*licabilidade * os *esafios *e </line>

<line> implemen*ação. *ssim, </line>

</par>

<par>

<line> Rev. FSA, Teresina PI, v. 23, n. 6, art. 5, p. 99-113, jun. 2026 </line>

<line> www*.Un*fsan*t.com.b*/r*vista </line>

</par>

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<par>

<line> A. S. *ei* Junior, J. C. L. Pical </line>

</par>

<par>

<line> inves**gação pretende n*o *penas *escrever o qu*dro legal, m*s tamb*m discut*r criticamente </line>

<line> a s*a ef*c*ci* real, identi*i*ando ent*aves e propondo medid*s de aprimoramento. </line>

<line> 2.1 Lav*gem de Act*vos e * Financiamento do Ter*ori*mo </line>

</par>

<par>

<line> A lavagem de acti*os, *ambém den*mi*ada </line>

<line> branqueamento de capi*ais, co*stitui um </line>

</par>

<par>

<line> fenómeno jurídico e econ*mico que consi*t* em </line>

<line> *ar aparência de l*ci*ude a bens *u v*lores </line>

</par>

<par>

<line> proveni*ntes ** a**ividades criminosas. Segun*o Germano Silva, *rata-se do "processo </line>

</par>

<par>

<line> ocultar, t*an*formar o* integrar no sistema financeiro *ormal r*cur*os obti**s de *orma ilí*i*a, </line>

</par>

<par>

<line> com o p*op*sit* de os afast*r da sua </line>

<line> *r*ge* cri*inosa e permitir * sua utilização *egítima" </line>

</par>

<par>

<line> (SILVA, 2019, p. 32). </line>

</par>

<par>

<line> A la*a*em d* activo* con*iste, *ssim, no p*ocesso d* d*ssimular a origem ilícita </line>

</par>

<par>

<line> rec*rs*s *ina*ceiros obtidos *or meio de act*vi*a*es *rim*nos**, in*egrando-o* no s*stema </line>

<line> económico fo*mal de modo a aparentar l**itimidad*. Já o financiam*nto ** *erroris*o r*fere- </line>

<line> se ao acto de pr*ver ou r*colher fun*os, d* for*a d*recta o* indi*ecta, com a intençã* de os </line>

<line> utilizar na prá*ica de a*tos te*roristas ou de apoiar *rupos extremistas. Ambos os f*nómenos, </line>

<line> e*bora distintos, pa*tilham a cara*ter*sti*a de *ecorrer a m**anismos finan*eiros complexos, </line>

</par>

<par>

<line> transn*cionais e m**tas *ezes </line>

<line> e*ig* uma res*osta co*rdenada normativa e </line>

</par>

<par>

<line> *ólida. </line>

</par>

<par>

<line> Do ponto d* vista *u**di*o-pe*al, a l**agem </line>

<line> de activos u* cri** autónomo, ainda é </line>

</par>

<par>

<line> que dependente de um* infracção anteced*nte (crime-ba*e), como o trá*ico de drogas, </line>

<line> *o*rupção, fr*ude f**cal ou *r*fico d* armas. </line>

<line> A Lei nº 14/2013, de 1* d* A****o, def*ne a lavagem de acti*os como "*ua*quer acto </line>

<line> de conver*ão, tr*n*ferência, dissimulação o* oc*ltação d* be**, sab*ndo que estes são </line>

<line> produt* de um* i*fracção criminal, com *ista a *isfa*çar a sua ori*e* il**ita o* a aj*dar </line>

<line> qualquer pessoa envolvida na infr*cção * evadir as con*equên*ias jurídicas **s s*us actos". </line>

</par>

<par>

<line> As dou*rinas de Silva (2*19) e Matsinhe (2020) distingu*m trê* *ases clássicas </line>

</par>

<par>

<line> lavagem de *c*ivo*: </line>

<line> a) colo*ação (placement), caracte*izada pel* introdução dos fun**s </line>

</par>

<par>

<line> ilícitos *o sistema financeiro; b) dissimulação (*ayering), ventilada pela mo*imentação ou </line>

</par>

<par>

<line> fragmenta*ão para ocultar a orige*; </line>

<line> c) inte*ração (integr*t*o*), **e ve*sa s*bre </line>

</par>

<par>

<line> rei*trodução dos fundos "limpos" na economia formal. </line>

</par>

<par>

<line> Re*. FS*, Teresina, v. 23, n. 6, art. 5, p. 9*-11*, jun. 2026 </line>

<line> www4.Unifsanet.com.b*/*evista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> ****g*m de Ac*i*os, F*nanciamento ** Terroris*o e Coop*ração I*te*nacional: A (In)E*icácia das Normas </line>

</par>

<par>

<line> No *lano i*te*nacional, a Conve*ção </line>

<line> de Pa*e*mo e as *ecomendações d* FATF </line>

</par>

<par>

<line> (Financial Action Task Force ) est*bele*em o d*ver do* Est*dos de crimi*alizar a *av*gem de </line>

<line> activos, adopt*r políticas de prevenção * cri** unidades de *nte*igên*ia *i*a*cei*a. * Grupo de </line>

<line> Comb*te à Lavagem d* *inhei*o da **rica Orient*l e Austra* (ESAAMLG), do qual </line>

<line> *oçambi*ue é me*bro, reforça tais compromis*o* *egionais. * natur*za juríd*ca da *a*agem </line>

<line> de activos é híbrida, poi* te* **a dimensão económic*-financeira (protecç*o *a integr*dade </line>

</par>

<par>

<line> do *istem* f**an*eiro) </line>

<line> e pe*al (prot*cção da ordem *uríd*** e do Est*do </line>

<line> de Direito). </line>

</par>

<par>

<line> Confo*me Costa *ndrade (2017, p. 45), *rata-s* d* "*ma incriminação *e peri*o *bstracto que </line>

<line> vi*a prote*er a confi*nça pública na tra*sparência das relações eco*ómicas e o funcionamento </line>

<line> re*ular do mercado". </line>

</par>

<par>

<line> *o conte*to moça*bic*no, a criminali*ação *a *avagem d* activos visa cumprir *s </line>

</par>

<par>

<line> *brigaç*es in*er*acionais e forta*ecer a prevenção da *orrup*ão </line>

<line> e da cr*mi*alidade </line>

</par>

<par>

<line> organizada. Co*tudo, com* obse*v* Matsinh*, "a sua e*ect*vidade depende da </line>

</par>

<par>

<line> entre a l*i e a c*pacid*de técnica das instituiç*es *esponsávei* p*la in*estiga*ão </line>

</par>

<par>

<line> ras*reamento de fluxos *inanceiros ilíci*os" (2020, p. 54). </line>

</par>

<par>

<line> Ade*ais, o financiame*to do terroris*o *epresenta um do* mais sérios *esa*ios </line>

</par>

<par>

<line> segur*nça i**ernacional contemporân*a. De acordo *om Con**nção *nternacional * </line>

</par>

<par>

<line> Supress*o do Financiamento do Terrorismo, *ste </line>

<line> consiste em "*ualquer acto de recolher </line>

</par>

<par>

<line> fornecer fundos, d**ect* *u indirectamente, </line>

<line> com a *nt**ção d* que sejam utilizados, </line>

</par>

<par>

<line> sabendo que serão utilizados, para a prática *e a*t*s te*roristas". </line>

<line> Em Mo*a*bique, a Le* 5/20*8, de 3 de Agosto, tipifica o crime de *inanciamento do </line>

</par>

<par>

<line> terrorismo, p*evend* q*e *ncorre em r*sp*nsabilidade </line>

<line> penal "*uem, por qual**er meio, </line>

</par>

<par>

<line> indi*ecta**nte, fornecer, reunir, *i*ponibilizar ou recolher *und*s, bens </line>

</par>

<par>

<line> serviços, com o pro*ósit* de sere* utiliz*dos, no todo ou em </line>

<line> parte, na prática de actos </line>

</par>

<par>

<line> terroristas". A norma estende-*e tanto a pessoas si*gulare* qu*nto a p*s**as *ole*tivas, </line>

<line> revelando uma orientação d* resp*nsabiliza*ão p*na* a*argada, conforme as Recomend*çõe* </line>

</par>

<par>

<line> **qu*nto a lavagem *e act**os visa *issimul*r a *rigem </line>

<line> *lícita de fundos, </line>

</par>

<par>

<line> fina*c**mento do terrori*mo t*m por final*dade viabilizar uma fina*id*de *lícita, ainda que os </line>

<line> rec*rsos seja* de origem a*arentemente lícita. Tal distin*ão é e*fatiz*da p*r Sousa (2018, p. </line>

<line> **), para que* "o fi*anciamento do *errorismo se de*taca pela ant*cipaçã* máxima d* *utela </line>

<line> pen*l, criminalizando co*port*me*t*s pre*ar*tórios que servem *e supor** logí*tico a a**ões </line>

<line> terrorista*". </line>

<line> Re*. FSA, *er*sina *I, v. 2*, n. 6, a*t. 5, p. 99-113, *un. 2*26 www4.Unifsa*et.c*m.br/revista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> A. S. *ei* Junior, J. C. L. Pica* </line>

</par>

<par>

<line> Do pon*o de vista dog*á*ico, o financia*ento do terrorismo * um cri*e </line>

<line> de perigo </line>

</par>

<par>

<line> abst*acto e de intenção es**cífica, *nteg**ndo o conju*to do* del*tos de *erigo cole*tiv* que </line>

<line> *fectam a segurança d* E*tad* e a p** inte*na*ion*l. O seu enqu*dra*ento n* *ireit* Penal </line>

<line> Inter*acion*l res*l** da necessidade d* **ifor*ização de **spostas ju*ídicas frente ao ca*ácter </line>

<line> *ra*s*aciona* d** redes ter*oristas. </line>

<line> A *ei 29/2022, s*bre cooperação judiciária i*terna*ional, ref**ça os m*ca*ismos de </line>

<line> assistênc*a mút*a e de *artilha de in*or*ações financeira*, permitindo que Mo**mbique actue </line>

</par>

<par>

<line> em coo*denação *om out*os Estado* e </line>

<line> organismos in*ernacionais (In**rpol, ONU, </line>

</par>

<par>

<line> ESAAM*G) na i*v**tig*ç*o * *loq*eio ** *ens ligados ao te*rorismo. </line>

<line> Por isso, Caeiro (**18, p. 211) afirma q*e: "a eficácia d* repressã* ao fina*ciamento </line>

<line> do *errorismo depende de uma *ede global de **operação entre Estado*, instituições </line>

<line> financeir*s e o**anismo* multilaterais, sob p*na de se tornar merament* simbólica". </line>

</par>

<par>

<line> Ness* con*exto, é c*rto que a lavage* d* *ctivos o fin*nciamento do terrori*mo e </line>

</par>

<par>

<line> apresentam estreita </line>

<line> conexão funcional. Amba* a* práticas utili*am mecanismo* *i*an*eiro* </line>

</par>

<par>

<line> *omplexos, empresas </line>

<line> de *ac*ada, paraísos fiscais e tec*olog*as digitais *ara mov*m*ntar </line>

</par>

<par>

<line> recursos de forma clande*ti*a. A diferença *ss*n*ial resid* no </line>

<line> destino do* *undos, ** q*e </line>

</par>

<par>

<line> enquanto a l*vagem visa legitimar o pr*d*to d* crime, * *inanciamento do terrorismo ob*eti*a </line>

<line> sust*ntar * execu**o *e crimes futuros. No entendimento de Ro*r*gues (2017, *. 154), "a </line>

</par>

<par>

<line> sep*r* a lavagem *e capitais </line>

<line> d* financia*ento </line>

<line> terr*rista é </line>

<line> ténue, pois amb*s os </line>

</par>

<par>

<line> ****menos se *limentam das *esm*s f*lhas do sistema finan*eiro g**bal e exigem respostas </line>

<line> juríd*cas integradas". </line>

<line> A abordag** normat*va moça**i*a*a, ao incorpor*r as reco*endaç*e* do *A*F e da </line>

</par>

<par>

<line> ESA**LG, demonstra um* te*tativa d* harmonizar </line>

<line> os regimes </line>

<line> com*ate * ambos *s </line>

</par>

<par>

<line> *el*tos sob um sistem* u*ificado de *revenção e re**rte. A ac*uação co***enada entre </line>

</par>

<par>

<line> *a**o de **çam*ique, a GIFiM e a Pr*cu*adoria-Gera* da República c*nstitui </line>

<line> um passo </line>

</par>

<par>

<line> relevant* *a insti*u*ion*li*ação de </line>

<line> uma política pública *e </line>

<line> compliance penal e financeiro. </line>

</par>

<par>

<line> *o*tudo, como *pontam Fer*ajoli (2018) e Za*faroni (2015), * *isco reside </line>

<line> na u*ilização </line>

</par>

<par>

<line> simból*ca *as no*mas, sem </line>

<line> correspondente efic*c*a material. Assim, a concretização </line>

</par>

<par>

<line> re*ultad*s depende da co*p**ação internac*on*l efec**v*, da formaç*o técnic* especiali*ada e </line>

<line> da **ple*e*tação de sist*mas *e m*nitorização finan**ira em tempo real. </line>

<line> S*b tal óptica, a lav*gem de activo* (ou bran*ue*mento de cap*tais) *onsiste no </line>

</par>

<par>

<line> proce*so *elo </line>

<line> se procura ocultar o* dissim*lar a origem ilícita de bens ou valores </line>

</par>

<par>

<line> proven*en*es *e infracções graves, de modo a </line>

<line> integrá-los no *istema eco*ómico l**al. </line>

</par>

<par>

<line> Rev. FSA, Teresina, v. 23, n. 6, a*t. 5, *. 99-113, jun. 2026 </line>

<line> *w*4.Uni*sa*et.com.br/r*vista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> L*vagem de Acti*o*, Financia**nto d* Terrorism* e Cooperaç*o *ntern*cio*al: A (In)Eficácia d*s Normas </line>

</par>

<par>

<line> Segundo Sil*a Sá*chez (2011), este fenómeno representa a cri*ina*idade da segunda geração, </line>

<line> cuja finalidade é c*nverter o *r*duto do c*i*e em apar*ncia de legit*midade. </line>

<line> Do p**to de vis*a *nter*acional, a Con*enção de Vien* e a Conve*ção de Palermo, </line>

</par>

<par>

<line> ambas das Naç*es Unidas, estabel*cem *br*gação dos Estados em *ipific*r a *av*ge* a </line>

</par>

<par>

<line> activos como crime autón*m*, in*luindo m*didas de confisco, cong*lam*nto * c*operação </line>

</par>

<par>

<line> jud*ci*l. Em Moça*bique, o **tigo </line>

<line> 3º, d* L*i 14/2013, de 1* de Agosto, define crim* *e o </line>

</par>

<par>

<line> branquea*ento de capita*s como "* con*ersão, transferência, ocul*a*ão, dis*imu*ação, </line>

</par>

<par>

<line> aquisiçã*, pos*e </line>

<line> ou uso de ben* prove**ent*s ** *ctiv*dad*s *rimi*osas", punindo quem, </line>

</par>

<par>

<line> *abend* da </line>

<line> origem ilícita, participa desses actos. As*im, no*ma *oçambicana ado*ta a </line>

</par>

<par>

<line> mo*elo aut*nom* e a*rangente, em conform*dade c*m as Recomendações do FATF (2023) e </line>

<line> as boas *ráticas regionais. </line>

<line> Já o financi*ment* *o terrorismo compreende qualq*er acto de recolher, disponibilizar </line>

<line> ou movimentar f*ndos com o inte*to de s*rem *sado* *ar* a pr**ica de ac*os terror*stas, </line>

</par>

<par>

<line> independentemente da efectiva </line>

<line> consumação do crime. * Convenção In**rnac*onal para </line>

</par>

<par>

<line> Sup*essão do Financiamento do Terror*smo, ra**ficada por *oçam*ique, c**sagr* o dever de </line>

<line> criminal*zar tais cond*tas e cooperar na identificaç** * bloqueio de **tivos suspeitos. </line>

<line> Segundo F*r*ajoli, * respost* pe*al a esses delitos reque* um "direito penal mínimo, </line>

</par>

<par>

<line> mas efica*", que </line>

<line> garan*a pro**rcionalidade e *espeito aos direitos fundament*is sem abdi*ar </line>

</par>

<par>

<line> da protecção da o*dem internacio*al (**07, p. 451). </line>

<line> A probl*mática da lavagem de a*tivos * do fi*ancia*ento do terrorismo tem-s* </line>

</par>

<par>

<line> t*rnado uma das maiores *reocupações da comunidade in*er*acional, sob*etudo p*la </line>

</par>

<par>

<line> estreita liga*ão **m o crime o*ga*izado, corr*pção, t*áfico </line>

<line> de drogas, contraban*o, *va*ão </line>

</par>

<par>

<line> fis*al * outras </line>

<line> ilícitas tran**aci*n*is. No conte*to m*çambicano, e*ses fenómenos </line>

</par>

<par>

<line> ganhar*m ma*or relevânci* após a *n*erção do país nas rede* fin*nceiras </line>

<line> internacionais e </line>

</par>

<par>

<line> re*onhe*im*nto da ne*essidade de *ortalecer </line>

<line> os m*ca*ism*s de preven*ão * r*pres*ão </line>

</par>

<par>

<line> crimes. </line>

</par>

<par>

<line> Em síntese, ta*to * lav*gem d* a*tivos q*anto o finan*iamento d* terrori*m* </line>

</par>

<par>

<line> configura* *nfracções de n*tureza transnacio*al, </line>

<line> cuja rep*ess** exige coordenação juríd*ca </line>

</par>

<par>

<line> globa*, *apacidad* i*st*tucion*l * har*onização legis*ativa. Moçambique, ao alinhar-se aos </line>

</par>

<par>

<line> pad*ões *nternacionais, </line>

<line> para a consolid*ç*o d* </line>

<line> um direito penal </line>

</par>

<par>

<line> financeiro moderno, mas </line>

<line> enfr*n*a o desafio de transformar a *ficácia for*al da* nor*as em </line>

</par>

<par>

<line> efectividade práti*a, medi*nte a </line>

<line> *ntegraç*o entr* Direito, po*íti** públ*ca e coo*e*aç*o </line>

</par>

<par>

<line> *ntern*cion*l. </line>

</par>

<par>

<line> Rev. *SA, Teresina PI, v. 23, n. 6, ar*. *, p. 99-11*, j*n. 2026 </line>

<line> www4.Un*fsanet.c*m.br/revista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> *. S. Reis Juni*r, J. C. L. Pical </line>

</par>

<par>

<line> 3 RESULTADO* E DISCU*SÕE* </line>

</par>

<par>

<line> 3.1 Funda*entos *eg*slativos *acionais e Inte*nacionais: O Quadro No*mati*o </line>

<line> Moçam*icano </line>

<line> Moçambiq*e tem vindo a adequar o seu *uadro l**al às *eco*endações do Grup* *e </line>

<line> Acção Financeira Internacio*al (GAF*) e *s resoluções do Conselh* *e Segurança d*s Nações </line>

<line> Unidas. A Lei nº 14/2013, de 12 de Agost*, que estabe**ce medidas de p*ev**ção e combate à </line>

<line> la*agem de dinhei*o * fi*an**am*nto d* ter*ori*mo, cons*itui * *rincipal *n*tr*mento jurídic* </line>

<line> na*ion*l nesta matér*a. </line>

</par>

<par>

<line> Tal lei prevê a obrigaçã* </line>

<line> de identifi*ação d* cliente, com*n*cação d* operações </line>

</par>

<par>

<line> suspei*a*, congelamento e apre*n*ão de be*s e cooper*ção entre *nsti**içõ*s f*nan*e**as, </line>

</par>

<par>

<line> Ministério Pú*lico, a Unidade de I*formação Fin*nceira (*IF) e outras **tidades </line>

<line> competentes. Comp*emen*arme*te, o De*reto *.º 66/2014, que regula*e*ta a referida **i, e a </line>

<line> Lei nº 1*/20*2, de 11 de Julh*, que *c*ual**a disp*sições de combate ao terrorismo, *eforçam </line>

<line> o com*romis*o *o *stado moçambic*no c** a p*evenção e repressão dessas prát*cas. </line>

<line> Institucion*lmente, a UIF-MOZ, **iada e* 2007, desemp*nh* um papel centr*l na </line>

</par>

<par>

<line> r*colha, a*álise e dissemin*çã* de informaçõe* fina**eir*s releva*tes para a </line>

</par>

<par>

<line> *ndícios de lava*em e financiam**to do terro*ismo. A sua articulação com o Se*viço N*ci*nal </line>

</par>

<par>

<line> d* Investiga*ão C*iminal (SERN*C), Banco de Mo*ambique, Procurad*ria-Gera* </line>

</par>

<par>

<line> Rep*bl**a (PGR) e Unidades d* In**ligê*cia Financeir* *strangeiras * fundamental para </line>

<line> gar*ntir a *ficácia *o sistema. </line>

<line> O r*gime jurí*ico de pre*enção e comb*te à l*va*em de *ctivos * ao f**anc*a*en*o do </line>

<line> terro*ism* em Moçambiqu* está consagrado principalmente na Lei n* 14/20*3, alterada pela </line>

</par>

<par>

<line> Lei nº 3/2024, re*orç* ** mecanismos d* supervisão e </line>

<line> adequação às normas internacionais. </line>

</par>

<par>

<line> Esta legi*lação estab*lece, *omo m*c*ni*mos: a) obrigaçã* de reporte *e oper**ões su*peita </line>

</par>

<par>

<line> *s aut*ridades competentes; b) a di*igên*ia devid* </line>

<line> *uanto à identificaçã* dos c*ientes </line>

</par>

<par>

<line> be*ef*ciários efectivos; c) a *ooperação in*ern*cion*l e assistência mú*u*; d) criação a </line>

</par>

<par>

<line> competên*ia </line>

<line> da *nidade de In*ormação Fina**eira (GIFiM), responsável </line>

<line> pe** res*ecção </line>

</par>

<par>

<line> aná*ise *e comuni*ações fina*ceiras. </line>

<line> Comple*e*tam o re*im*: a) o Regulament* apr*va*o *el* Decreto nº *6/2014, que </line>

</par>

<par>

<line> *pe*aci*naliz* a l*i; *) </line>

<line> as Orientações do Banco de Moçambiqu* pa** o se*t*r financeiro </line>

</par>

<par>

<line> (202*); c) o Código *enal Mo*ambicano, que </line>

<line> prevê penas acessórias e mecan*smos </line>

</par>

<par>

<line> confisco de *ens. </line>

</par>

<par>

<line> Rev. FSA, Teresi*a, v. 23, n. 6, art. *, p. *9-11*, j*n. 2026 </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> Lavagem *e Ac*ivos, Fi**nciame**o *o Terrorismo e Cooperação Internacional: A (In)Eficác** das Normas </line>

</par>

<par>

<line> Es*as norm*s integram-se n*ma políti*a p*bli** de integ*idade fi**nceira e prevenção </line>

<line> criminal, *onforme exigido p*las Recomendações 1, *, 20 e *0 *o FATF, qu* determinam a </line>

<line> necessidade de t**i*icaçã* pena*, *ooperaçã* inte*nacional e cong***me*to de be*s. </line>

<line> 3.* O Enqu*dramento Jurí*ico I**ernacio*al e Regional: A *bor**gem *e*ric* no </line>

<line> Contexto do Direito Penal Inte*nac*on*l </line>

<line> O *rdenam**t* *o*ambicano é influ*nciado por instr*m***o* i*ternac*onais q*e </line>

<line> impõem obrigaçõe* de harmoniza*ão *egislativa e cooperação penal, n*meadamente: </line>

</par>

<par>

<line> Convenç*o </line>

<line> das Nações Uni*a* co*tra a Crimina*idade Organizada *ransnacion*l; b) </line>

</par>

<par>

<line> Co*venção de **ena contra o tr*f*co de *stu*efaciente* * b*anqueament* de capitai*; c) o </line>

</par>

<par>

<line> C*n*en*ão Intern**ional p*ra a Supr*ss*o do Financia*ento </line>

<line> do T*rro*ism*; d) Resolu*ões </line>

</par>

<par>

<line> do Conselho de Segura*ça da ONU nº *267 (1999) e 137* </line>

<line> (20*1) sobre *ongelamento </line>

</par>

<par>

<line> activ*s de te*ro*is*as; e) Re*omendaç**s do FATF/*AFI e o Proto*olo da </line>

<line> ESAAMLG </line>

</par>

<par>

<line> (Eastern a*d S*uthern A*rica A*ti-Mon*y La*ndering G*oup). </line>

</par>

<par>

<line> *stes instr*men*os in*e*nac*o**is *ão vi*c**ati*os </line>

<line> para Mo**mb*que, por força do </line>

</par>

<par>

<line> *8º da Con**ituiç*o da Re**blica de Moçambique (*RM), que </line>

</par>

<par>

<line> *ratados ratifi*ado* *assam integrar o ordenamento juríd*co **terno, conferin*o-lhes *alor a </line>

<line> su*erior ao dir*ito ordinário. </line>

<line> A teoria pe**l *nternaci*nal reconhec* que os crimes d* lavag*m de activos e de </line>

<line> fina*ciamen*o *o te*rorismo configuram inf*acç*es tr*nsnacio*ais g*ave*, cuja *epressão </line>

<line> exige c*operação inte*-esta*al, devido à co*p*exi*ade dos fluxo* fi*anceiros e das e*trutu**s </line>

<line> **iminosas. </line>

<line> De acordo *om Bassiouni (2010, *. 27), o D*reit* Penal Internacional s*rge p*ra </line>

<line> "proteger bens juríd*cos universais e *s*egurar a re*res*ão de c*ndu*as que, pe*a sua natu*eza </line>

<line> transfrontei*iça, desafiam a jurisdiç*o exc*usiva dos Estado*". Assim, o combate à lav*gem de </line>

</par>

<par>

<line> activ*s * ao fina*ciam*nto do te*roris*o constitui e*pressã* </line>

<line> prática </line>

<line> *a solidariedade p*nal </line>

</par>

<par>

<line> i*terna*ional. </line>

</par>

<par>

<line> doutrina *e Greco (2019 co**lementa que o sist*ma de </line>

<line> compliance penal *loba* </line>

</par>

<par>

<line> exi*e a adopção de normas eficazes de prevenção, transparência e repor*e, enqua*to Zaffa*o*i </line>

<line> (2007) adverte para os ri*co* de um "di*eito pe*al sim*ó*ico", ist* *, legislações *ormalmen*e </line>

<line> *onforme* mas ineficaze* na prática, o que se veri**ca *ua*do faltam estr**uras instituc*onais </line>

</par>

<par>

<line> Em M*çambique, a efectividade *orm*tiva *i*da en*r*nt* desafios </line>

<line> de coo*denação </line>

</par>

<par>

<line> interinstituci**al * recursos *umano* esp*cializados, co*o indi*am rela*óri*s da E*AAMLG </line>

<line> Rev. FS*, Te*esina PI, v. *3, n. *, art. 5, p. 99-*13, jun. 20*6 www4.*nif*anet.com.br/r*vis*a </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> A. S. R*i* Junior, J. C. L. Pical </line>

</par>

<par>

<line> e do Egmont *roup. Assim, a eficácia *urí*ica depende nã* </line>

<line> apenas da conformidade le*al, </line>

</par>

<par>

<line> *as também da capacida*e técnica e operaci*nal das instituiç*e* envolvidas, G*Fi*, Banco </line>

</par>

<par>

<line> de Moça*bi*ue, Ministéri* P*bl*co e *r**os *udicia*s, par* </line>

<line> aplicar e coordenar medidas </line>

</par>

<par>

<line> p*ev*ntivas e r*pr*ssivas. </line>

</par>

<par>

<line> A cooperaçã* **t**naci*n*l, então, * o p*lar es*enci*l da eficácia **na* tr**sn*cional. </line>

<line> O arti*o 37, d* Le* nº 14/2*13, prevê mecanismos *e assistê*cia mútua, extr*dição, troca de </line>

</par>

<par>

<line> inf*rmações * rec*nhe*imento de </line>

<line> decisões estrangeiras, em co*formidade com os </line>

</par>

<par>

<line> instrumentos i*tern*c*onais ratif*cados. </line>

</par>

<par>

<line> N* plano *ráti*o, a adesão d* *oçambique ao Egmont G*oup reforça a t*oca de </line>

<line> in*ormações financei*as entre Unidades de Informa*ão Finan*e*r* (FIUs), promo*end* maio* </line>

<line> celeridade * confianç* e*tre autoridades n*cionais e est*angei*as. </line>

<line> Segundo Piet* (2018, p. *12), * e*ic*cia ** c**peração intern*cional depende *a </line>

<line> "harmo*ização d*s **ocedimentos legais e da c*nfiança recíproca entr* as jur*sd*ções", o que </line>

<line> exige transparência, recursos tecnológicos e c*p*citação i*sti*uci*nal. As*i*, o d*reito p*nal </line>

</par>

<par>

<line> internacional </line>

<line> e o di*eit* inte**o converge* para *m me*mo p*opósito, qual s*ja assegurar </line>

</par>

<par>

<line> inte*r*dade do sistema financeiro *lobal e comb*ter a imp*n**ade da* infr*cções financeiras </line>

<line> *ompl**as. Porta***, o ordenamen*o ju*ídico moçam*icano se encontra f*rmalmente alinhado </line>

</par>

<par>

<line> com a* normas internacio*a*s de combate à lavagem de a*tivos e </line>

<line> ao finan*iame*to d* </line>

</par>

<par>

<line> terror*smo, integrando *rincípios fundamentais d* *i*e*t* Penal Inter*acio***. </line>

</par>

<par>

<line> Cont*do, à luz d* doutri*a e da e*peri*ncia *o*par*da, a </line>

<line> *ficácia material dessas </line>

</par>

<par>

<line> normas de**nde da consolidação inst**ucional, da capacitação técnica e da efectivação </line>

</par>

<par>

<line> cooper*ç*o ju*ídica internacional. O desafi* contemporâ*eo de *oçamb*qu* * </line>

<line> transf*rmar </line>

</par>

<par>

<line> con*orm*dad* normativa *m </line>

<line> e*ectividade pr**ica, </line>

<line> garantindo *ue a lei produza resultados </line>

</par>

<par>

<line> tang*veis de pr*venção, investigação e *epre*s** *os crimes financei*os trans*acionai*. </line>

<line> 3.3 Avalia*ão *a Eficác*a das *ormas Moçambic*nas sobre Lavagem de Act*vos, </line>

<line> Fi*anciam*nt* do *error*smo e *ooper*ção Internacion*l </line>

<line> A análise *o*re a eficácia das no**as moçambicanas deve articular-se em **rno *e três </line>

</par>

<par>

<line> eixo* fu**amentais: o gr*u de con**rmidade com </line>

<line> os padrões int*r**cionais, a *fectivid*de </line>

</par>

<par>

<line> prática </line>

<line> *a *egislação a capacidade instituciona* para a sua aplicação. Esse* elem*ntos e </line>

</par>

<par>

<line> pe***tem a*erir não apenas a </line>

<line> existência *ormal </line>

<line> *e instrumentos jurídicos, mas, sobre*udo, </line>

</par>

<par>

<line> sua operacional*dade e im**cto real no contexto *acional. </line>

</par>

<par>

<line> Mo*am*ique ratificou importantes instrume*t** interna*ionais *e </line>

</par>

<par>

<line> crimina*idad* </line>

<line> financeira, como a Convenção *as Naçõe* Un**as *ontra * Criminalidade </line>

</par>

<par>

<line> Rev. FSA, Teres*na, v. 23, n. 6, ar*. *, p. 9*-113, jun. 2*26 </line>

<line> www4.Unifsa*et.com.*r/r*vista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> Lav*g*m de Activ*s, *i*anciament* do Terrorismo e Cooper**ão I*ternacional: A (In)Eficác*a d*s Normas </line>

</par>

<par>

<line> *r*ani**d* Tran*nac*onal e * C*nvenção das Nações Uni*as contra a *orr*p*ão. Além di*so, </line>

<line> é m*mbro do Grup* de Acção F*nanceira da *fr*ca Oriental e Austral (ESAAM*G), </line>

</par>

<par>

<line> organi**o regional vin*u*ado ao FATF, que orienta *s políti**s de prevenção e *epressão </line>

</par>

<par>

<line> lavagem de activos e ao f*nanciame*to do t**rorismo. </line>

</par>

<par>

<line> * Lei nº 1*/2013, *e ** de Agosto, com as a*tera*ões *ntr*duzidas pel* L*i *º </line>

</par>

<par>

<line> 11/2022, constitui * princ**a* instrumento normativo nacional. Esta lei </line>

<line> alinha-se, *m termos </line>

</par>

<par>

<line> fo*mai*, às recomendaçõ*s *o FA**, de*i*indo m*canismos de diligência de*ida, reporte de </line>

</par>

<par>

<line> operações suspe*tas e o*rigações *a* *n*ti*u*ç*es financeiras e </line>

</par>

<par>

<line> efi*ácia norma*iva dep*nde da *ntegração sis*émica com outras leis com*lementa*es, com* o </line>

<line> Código Penal e a L*i nº 5/2018 sob*e medi*a* contr* o te***rismo. </line>

<line> Em termo* de conformi*ade, Moçamb*que demonstra progr*sso legi*lativo, m*s ainda </line>

<line> apresenta *esafios na harmonizaçã* ter*inológica e n* clar*za de algu*as *is*os*ções </line>

<line> procedimentais, sobre*udo no t*cante à art*culação *ntre invest*gação finan*eira e persecução </line>

<line> Segundo Matsin*e (202*, p. 45), "a legis*ação moçambi*ana te*de a s*r reactiva, </line>

<line> **recen*o de mecani*mos efec*iv** de coop*ração e d* coordena*ão interinstit**ional para </line>

<line> garantir **sultados tangíveis". Destarte, a e*ecti*idade d*s normas *urídic*s n** se med* </line>

</par>

<par>

<line> apenas pela s*a *xi*tê**ia formal, mas </line>

<line> resul*ados conc*etos. Nest* </line>

</par>

<par>

<line> sentido, a Unidade de Inteligência Financ*ira (GIFi*), * Serviço Nacional *e I*vestigaçã* </line>

</par>

<par>

<line> Crimina* (SERNIC) * a Pro*uradoria-Geral *a Re**blic* ass*me* </line>

<line> pape* *ssencial na </line>

</par>

<par>

<line> detecção, **álise e repressão de </line>

<line> finan*eiro*. *ntre*anto, re**tór*os da ESAAMLG </line>

</par>

<par>

<line> indicam frag**idades na execuç*o re*ela*as p*la baixa capacidade técnica dos ope*adores </line>

</par>

<par>

<line> jur**icos, limita*ões na **op*ra*** interinst*tuc*onal e carência de </line>

<line> r*c*rsos tecnológicos </line>

</par>

<par>

<line> (E**AML*, 2022). **tas la*unas co*p*ometem a rastreabilidade </line>

<line> d** flu*os financeiros </line>

</par>

<par>

<line> ilícitos e dificul**m r*cu*eraçã* de ac*i*os, **duzindo a *fe*tiv*dade p*át*ca a </line>

</par>

<par>

<line> legal. </line>

</par>

<par>

<line> *egun*o Costa Andrad* (*017, p. 127), e*icácia de u*a norma pen*l "depende a </line>

</par>

<par>

<line> *apacid*de do Estado de *or*ar a *meaça da pena uma reali*ade percepc**nada e previsí***", </line>

</par>

<par>

<line> o que exige recurso* humanos * tecnológicos **equados. N* c*n*e*to moça*b*cano, </line>

</par>

<par>

<line> a*l*cação *elec*iva das normas e a m*ros**ade pr*cessual frag*lizam a </line>

<line> resposta penal </line>

</par>

<par>

<line> reduz*m o carácter dissuasóri* da *ei. </line>

</par>

<par>

<line> Ademais, a coopera*ão inter**cion** é pilar essen*ial para a *fic*cia das </line>

<line> *ormas </line>

</par>

<par>

<line> nacion*is, d*da a n**u*eza tran*nac*onal *a </line>

<line> lavagem de ac*ivos e do financiamento do </line>

</par>

<par>

<line> te*ror*smo. M*çambiq*e dispõe de inst*umentos </line>

<line> q*e poss*bilitam as*istência j**íd*c* </line>

</par>

<par>

<line> Rev. F*A, Teresin* P*, v. 23, *. 6, art. *, p. 99-113, j*n. *026 </line>

<line> ww*4.Un*fsanet.com.br/revista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> A. *. Reis Jun*or, J. C. L. Pical </line>

</par>

<par>

<line> rec*proca, com* a *ei nº 29/2022, de </line>

<line> 29 ** Dez*mbr*, sobre coop*raç*o judi*iária </line>

</par>

<par>

<line> internaci*nal em matéria penal, que operac*onaliza o cumprim*nto de cartas rogatórias, </line>

<line> extradições e partilha *e pro*as fina*ceiras. </line>

<line> Apesa* do* avanços, persistem *ntrav*s relacionados à lenti**o dos *rocessos de </line>

</par>

<par>

<line> coo*eração e à inex*s*ência </line>

<line> d* acordos bilatera*s co* determinados paí*es de in*eresse </line>

</par>

<par>

<line> estratégico. Em termos estr*turais, o quad** *ormativo *oça*bicano reve*a coerência com as </line>

</par>

<par>

<line> co*v**ções in*ernac**nais com *s padrões *egio**is. N* entanto, a *fi**cia material e </line>

</par>

<par>

<line> condi*iona*a por factores extraj*rídicos: *ragili*ade *nstitucional, insuf**iê*cia de recursos </line>

<line> humanos qualificados e défice de cooperação efe*tiva. </line>

<line> A aplicaç*o das normas depende, po*tanto, de um* conjugação ent*e vo*ta*e política, </line>

<line> f*rtalecimento institucional e cultura de lega*idade. Em linha com Zaffaroni, o dire**o penal </line>

</par>

<par>

<line> de base **ter**ci*nal só a*cança </line>

<line> legitimid*de *uand* *e t*aduz em prá*icas con**etas *e </line>

</par>

<par>

<line> ju*t*ç* e pr*ve*ção, ev*ta*d* tanto * simbolismo normativo quanto a im*unidade sel*ctiva. </line>

<line> E* outros term*s, embora o *uadro normativo moçambican* se*a, em termos for*ais, </line>

</par>

<par>

<line> *lin*a*o c** as exigê*ci*s interna*ionais, *ficácia *rática das su*s dispos*ções ain*a * </line>

</par>

<par>

<line> limitada. Di*ersos relatóri*s do ES**MLG têm apo*tado av*nços significativos, mas </line>

</par>

<par>

<line> t*m*é* lacuna* na implem*ntação efectiva da* *ei*. A ausê*ci* d* sentenças trans*ta*as </line>

</par>

<par>

<line> ex*ressivo, a mo*osi**de processual, a fa*ta de mecanis*os de *ont**lo </line>

</par>

<par>

<line> sobre as z*nas de co*é*ci* informa* e a *é*il moni*oria das *ransac*ões *igitai* são factores </line>

<line> que comprometem a ef*ciê*cia do sist*ma. </line>

<line> Al*m d*s*o, a frag*l*da*e ins*ituci*nal e a corrupção minam os esforços de combate e </line>

<line> facilitam a i*f*ltraç*o de capi*ais ilícito* na econo*ia. Apesar disso, nota-se um cres**nte </line>

<line> emp*nho das *utoridade* **c*onais n* formação de *écnic*s, na digitaliz*ção de sis*emas de </line>

<line> reporte finan*eiro e na c*n*olidação de parcerias in*ernaciona*s. </line>

<line> Per*ebe-se, no entanto, que a leg*slaç*o mo*am*icana apresenta eficácia formal </line>

</par>

<par>

<line> satisfa*ória, mas **ic*cia prática limi*ada, ca*ecendo de m*ior in*e*ração institucion*l </line>

</par>

<par>

<line> re*orço téc*ico-o*era*ional. </line>

</par>

<par>

<line> Para alc**çar *ív*is d* efect*vida*e </line>

<line> as exigências do d**eito penal </line>

</par>

<par>

<line> internaci*nal co*temp*râneo, é imp**scindív*l co*s**idar *ecanismo* d* c**peraç*o </line>

<line> int**nac*ona* activa, promover *ormação c*ntínua *e *agistr*dos * investi*a*ores, e adopt** </line>

<line> estratég*a* in*eri*stitucionais de rastreamen*o * re*up*ração *e activo*. </line>

</par>

<par>

<line> Rev. *SA, Teresina, v. 23, n. *, art. 5, p. 99-*13, jun. 20*6 </line>

<line> www4.Unifsa*et.co*.br/*evista </line>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> Lavagem d* Activos, Financia**nto *o Terrorismo e Cooperação I*te**acio*al: A (In)Eficácia das Norma* </line>

</par>

<par>

<line> * *ONSIDERAÇÕES FIN*IS </line>

</par>

<par>

<line> A luta contra a *avagem de acti*os e o finan*iamen*o do te**orismo em *oçambique </line>

<line> exig* mai* do que um q*adr* *orm**ivo robusto. Reque* eficác*a in*titucio*al, tra*s*arênci*, </line>

</par>

<par>

<line> ***mação contínu* dos agen*es pú*l*cos e co**eraçã* </line>

<line> interna*ional activa. A legislação </line>

</par>

<par>

<line> existente repr*senta u* ava*ço **n*iderável, mas a sua i*p*ementação depende </line>

</par>

<par>

<line> capacidade do Estado de harmonizar práticas ent*e as i*s*i*uições, </line>

<line> **s*gurar in*ep*nd*n*i* </line>

</par>

<par>

<line> dos órgãos *e fiscalização e promover uma cultura de integri*ade fin*n*eira. </line>

<line> A análise desenvol*ida ao longo d*ste **t*do evidenc*a qu* a lavagem de a**ivos * o </line>

</par>

<par>

<line> *inanciamento do **r*o*ismo *onstituem desafi*s estr*turais à cons*lid*ção do Es*ado </line>

</par>

<par>

<line> D*reito e à es*abilid*de </line>

<line> econó*ica de Moçambique, </line>

<line> exigindo re*post*s </line>

<line> normativas </line>

</par>

<par>

<line> i**tituc*onais alinhadas *om os </line>

<line> padrões *nternacionais </line>

<line> de preven*ão e *epressão da </line>

</par>

<par>

<line> crim*nal*da*e financ*ira. </line>

</par>

<par>

<line> A investiga*ão, ancora*a n* met*dologia j*rí*ic* de natureza dogmática, *omp*rati*a </line>

<line> e docu*e*tal, permitiu aferir a efic*cia form*l e *ater*a* das normas moça*bicanas, b*m </line>

<line> como o grau de *onfo*midade com os instru*entos interna*ionais apli*áveis. </line>

<line> V*rificou-se que o o*dename*to ju*ídico mo*am*ican* apresenta um* **se legislat*va </line>

</par>

<par>

<line> rob*sta, com *estaque pa*a a Lei 14/2013, de 12 de *gost*, sobr* * prevençã* e com*ate </line>

</par>

<par>

<line> lavagem de activos, * Lei */2018, que c*i*inali*a o t*r*or*smo e o *eu financiament*, e * Lei </line>

<line> nº 29/2022, rela*iva à c*operação judiciária in*ern*cional. Es*as nor*as refl*ctem, em ter*os </line>

</par>

<par>

<line> formai*, o comprom*sso do Estado *om as Convenções das Nações *nidas (de *al*rmo </line>

</par>

<par>

<line> Mérida) e *om </line>

<line> as Recomend*ções do FATF/ESAAMLG, garantindo um enquadramen*o </line>

</par>

<par>

<line> jurídico compatível com * direito penal internaci*nal contemporâneo. Todav*a, os resultado* </line>

<line> d*monstram qu* a **icácia material das n*rmas per*anece limitada. A* p*inc**ais </line>

</par>

<par>

<line> na capacidade i*stitucional, *a c*ord**açã* i*t*r***ncia e </line>

</par>

<par>

<line> impl**entaç*o *rática </line>

<line> dos mec*nismos *e con*rolo finan*e*ro. * *a*ência de r*cursos </line>

</par>

<par>

<line> espe*iali*ad*s, a mor*sidade *roce**ual * a insuficiência </line>

<line> t**n*ló**ca dificult*m </line>

</par>

<par>

<line> *ete**ão, **vestigação e pe*secução pena* d* </line>

<line> cr*mes f*na*cei*os complexos. A m*ra </line>

</par>

<par>

<line> po*itiva*ã* n*rm*tiva, desaco*panhada de garantias instit*cio*ais e de efecti*idad* </line>

<line> processual, não é suficiente par* asseg*rar a tut*la *enal eficaz. </line>

</par>

<par>

<line> No plano da *oo*eração internacion*l, Moçambique *em dado </line>

<line> passos </line>

</par>

<par>

<line> signifi*ativos *a *onsolidação </line>

<line> de inst*umentos de as*i*tênc*a mútua de inte*câmbio * </line>

</par>

<par>

<line> inf*rm*ções fina*ce*ras. C*n*udo, *er*istem entraves *e *at**eza buro**áti** e diplomática </line>

</par>

<par>

<line> *ue reduz*m a **lerida*e e a </line>

<line> ab*angên*ia </line>

<line> da cooperação, comprometendo a rastreabilidade </line>

</par>

<par>

</par>

</page>

<page>

<par>

<line> A. S. Reis J*nior, J. C. L. Pical </line>

</par>

<par>

<line> dos flu*o* i*íc*tos transf*onteiriços. A ausênci* *e ac*r*os bi*ater*is com a*guns p*íses </line>

<line> estratégicos limita * e*ectivi*ade d*s investig*çõe* e a r*cup*ração de acti*os *esv*ados. </line>

<line> Assi*, conclu*-se *ue, embora o qua*ro jurídico moç*mbicano demo**tre </line>

</par>

<par>

<line> elevado n*vel de conformidade normativa, eficácia prática ai**a é parcial. A consolidação a </line>

</par>

<par>

<line> *e um s*st*ma eficaz *e </line>

<line> combate à lava*em de activo* e ao financia*ento do terrorismo </line>

</par>

<par>

<line> requer o f*rtaleci*ento *as instituições de apl*cação da lei, a f**mação con*ínu* *e </line>

<line> magistra**s e investigadores *inanceiros, * o ref*rço d*s mec*nismos de coo*e*a*ão </line>

<line> i*ter*acional e inte*insti*ucional. </line>

</par>

<par>

<line> En*im, Moçambiqu* possui *s bases legais </line>

<line> n*cessá**as para enfrentar </line>

</par>

<par>

<line> crimin**id*de </line>

<line> fina*ce*ra tra*snacional, mas carece *e um aprofundamento ope*aci*nal e </line>

</par>

<par>

<line> *nstitu*ional que transforme a le*is*a*ã* existente em resultados concretos *e jus*i*a </line>

</par>

<par>

<line> preve*ção. P*rém, a efectividade p*nal não *eside na quantidade d* n*rm**, mas na </line>

<line> ca*acidade do si*tema jurídico de **aduzir o direito e* *r*tica social legítima e funcional, </line>

</par>

<par>

<line> orie*tada pela t*ansparência, p*la cooperação e *el* protecção *os </line>

<line> valor*s fund*mentais *o </line>

</par>

<par>

<line> **tad* Democrático de Di*eit*. </line>

</par>

<par>

<line> REFERÊNCIAS </line>

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<line> GRECO, *. Curso de di*e*to p*nal. I*prenta: Niterói: Im*et*s, 2019. </line>

<line> *ATSINHE, A. Criminalid*de Fina*ceira * Co*peraç*o Internaciona* e* Moçam*ique. </line>

<line> Map*to: Esc*lar Editora, 20*0. </line>

<line> Rev. FSA, **res*na, v. 23, n. 6, art. 5, p. 99-113, j*n. 2026 www4.Unifs*net.com.br/**vist* </line>

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<line> Lavage* *e Ac*ivo*, Financiam**to do Te*rorismo * *ooper*ção In**rnaciona*: A (In)Eficácia *as Normas </line>

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<line> PI**H, M. S.,Z. Direit* P*n*l Int*rna*ional. Rio de Janeir*: Forense, 2018. </line>

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<line> SILV*, G. M. Direi** Penal Económ**o e Europeu. *i*boa: Uni*ersidade C*tól*ca Editora, </line>

<line> SOUSA, *duar** V-C P. Direit* Inter*acional *enal: *un*amen*os e T*ndências </line>

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<line> Como Referenc**r e*t* Artigo, *on*o*me ABNT: </line>

<line> R*IS JÚNIOR, A. S; PICAL, J. C. L. *avagem de Activ**, F*nan**a*ent* do Ter*orismo * </line>

<line> *ooperação Internacion*l: A (In)Eficáci* da* Normas Moçambicanas. Rev. F*A, Teresin*, v. 2*, n. 6, </line>

</par>

<par>

<line> Contr*buiçã* dos Autores </line>

</par>

<par>

<line> 1) co*cepç*o e planeja*ento. </line>

</par>

<par>

<line> 2) anál*se e int*rpret*ção d*s *ados. </line>

</par>

<par>

<line> 3) e*ab*ração d* rascun*o ou na revisão crítica do conteúdo. </line>

</par>

<par>

<line> 4) *ar**c*pação *a aprov*ção da ver*ão final do manuscrito. </line>

</par>

<par>

<line> Rev. FSA, Teresi*a PI, v. 23, n. 6, ar*. 5, *. 9*-113, *un. 2026 </line>

<line> ww*4.Unifsa**t.com.br/revista </line>

</par>

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ISSN 1806-6356 (Impresso) e 2317-2983 (Eletrônico)

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